为进一步提升反洗钱工作管理水平和质效,今年以来,农发行奉新县支行采取多类措施,扎实推进反洗钱工作,引导员工牢固树立反洗钱工作意识,认真...

为进一步提升反洗钱工作管理水平和质效,今年以来,农发行奉新县支行采取多类措施,扎实推进反洗钱工作,引导员工牢固树立反洗钱工作意识,认真落实相关反洗钱工作职责。

农发行奉新县支行一是根据反洗钱工作管理规定,成立反洗钱工作领导小组,由行长担任组长,副行长担任副组长。二是设置反洗钱工作岗位,明确岗位职责,由综合部及客户部负责部门反洗钱工作,客户经理定期查询支行内企业信息,包括经营范围、法定代表人、股东结构等变更,及是否发生重大事项等情况,及时掌握企业相关信息,持续做好客户洗钱风险识别,并通知企业携带相关资料到支行客户部,客户经理根据企业提供的资料,准备好客户风险识别相关资料,引导客户至柜面做系统内信息变更,处理反洗钱系统客户识别信息。三是做好反洗钱系统处理记录留存工作,综合部人员每日查看反洗钱系统,处理相关工作事项,并登记反洗钱系统查看登记簿,定期记录反洗钱系统每日处理情况,以备后续查看使用。(于含)

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