为进一步提高全行员工对反洗钱工作重要性的认识,切实增强反洗钱意识,强化反洗钱工作基础,全面履行反洗钱法定义务,充分发挥金融机构在反洗钱...

为进一步提高全行员工对反洗钱工作重要性的认识,切实增强反洗钱意识,强化反洗钱工作基础,全面履行反洗钱法定义务,充分发挥金融机构在反洗钱中的重要作用,农发行丰城市支行开展系列举措推动反洗钱工作提质增效。

加强学习培训。该行通过职工大会组织学习反洗钱制度等相关文件,学习风险防范措施等知识,熟悉相关的法律、法规及人行的有关规定,认真做好反洗钱各项工作,促进该行反洗钱基础工作的提升。

加强宣传引导。该行取多种宣传渠道和宣传方式,积极开展反洗钱宣传。一是在网点LED屏循环播放宣传标语,营造浓厚宣传氛围。二是在客户微信群中分享最新洗钱风险提示及相关制度文件,延伸宣传触角,扩大宣传覆盖面。三是在营业大厅醒目位置摆放反洗钱宣传资料,安排专人向前来办理业务的客户及公众讲解洗钱犯罪的危害,提升广大群众对反洗钱工作重要意义的认识。

加强监测筛查。建立客户身份识别与尽职调查制度,在客户新建立关系及信息变更时,客户经理通过电话询问、上门走访等方式补充完善客户身份信息,做好客户信息尽职调查,收集整理客户身份信息和交易记录等相关资料,进一步加强事前预警、事中监测和事后追踪作用,及时报告大额和可疑资金流向,确保客户交易的真实性、合规性,防止洗钱案件发生。

下一步,该行将继续把反洗钱工作作为一项长期的重要工作来抓,保持高压态势不放松,进一步落实各部门、各岗位、各人员的职责,积极贯彻落实反洗钱各项工作,认真执行好客户身份识别、客户风险等级评定、大额和可疑交易报告制度,切实防范洗钱风险的发生。(李梦)

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